Două cazuri recente evidențiază potențialele daune aduse dealerilor.
Travon Demetrius Hardy, 25 de ani, din Washington, DC, a fost condamnat în Maryland pe 17 ianuarie pentru participarea la o schemă prin care a folosit în mod fraudulos informațiile personale a cel puțin 25 de persoane pentru a cumpăra cel puțin 31 de mașini de lux. conform comunicatului Ministerului Justitiei.
Valoarea pierderilor suferite a fost de peste 1.808.700 USD.
Potrivit raportului, Hardy și co-inculpații săi John Paul Thompson Jr. și Nicholas Alexander Mathis au creat identități false cu informații personale furate. Aceste documente au fost folosite pentru a obține finanțare pentru mașini de la dealeri din patru state. Thompson și Mathis riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare federală pentru conspirație și fraudă electronică și o pedeapsă obligatorie de doi ani de închisoare federală pentru furt de identitate cu agravare.
Hardy a achiziționat cu succes cel puțin 11 vehicule în valoare de peste 697.000 de dolari, se arată în raport. El a fost condamnat la 54 de luni de închisoare federală și trei ani de eliberare condiționată pentru conspirație pentru a comite fraudă electronică, fraudă electronică și furt de identitate cu agravare. El a recunoscut că a fabricat unele dintre documentele frauduloase care au fost folosite în schemă, se arată în raport.
Într-un alt caz, Julio Hisael Almonte, în vârstă de 31 de ani, din Bronx, New York, a fost condamnat în Charleston, Virginia de Vest, pe 10 ianuarie, pentru rolul său la achiziția frauduloasă de camioane noi de la doi dealeri din Charleston. Almonte și un complice au făcut aceste achiziții cu două permise de conducere false din Ohio, care conțineau informații personale furate și o fotografie a complicelui. conform comunicatului Ministerului Justitiei.
